Risk & Control Self Assessment

Instructor by: Herry Achmad Buchory   DESKRIPSI Sisi lain dari keberhasilan adalah risiko kegagalan sehingga manajemen risiko (risk management) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari manajemen yang sehat dan tata kelola perusahaan yang baik. Berbagai perusahaan terkemuka kini telah mengadopsi manajemen risiko ke dalam sistem manajemen mereka. Di negara kita, terutama di sektor perbankan, penerapan dan sertifikasi di bidang manajemen risiko telah bersifat mandatori. Risiko memang perlu diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan sehingga menjadi risiko-risiko yang dapat diterima yang akan meningkatkan tercapainya sasaran-sasaran organisasi. Bila tidak teridentifikasi, risiko berpotensi mendatangkan kejutan yang tidak diinginkan dan dampak buruk (damaging impact) terhadap usaha dan operasi perusahaan OUTLINE MATERI

• Proses manajemen risiko berdasarkan standar internasional yang ada seperti AS/NZS 4360: 2004 dan ERM Integrated Framework (COSO, 2004)
• Konsep, sarana, dan teknik risk self-assessment dengan metode terkini dan progresif yakni CSA
• Pengembangan proses control self-assessment (CSA) secara formal dan terdokumentasi dengan tujuan:

1. Mengidentifkasi faktor-faktor risiko dan eksposur penting yang bersifat menyeluruh
2. Menelaah proses pengendalian yang dimaksudkan untuk memitigasi dan mengelola risiko
3. Mengembangkan rencana aksi untuk mereduksi risiko ke level yang dapat diterima
4. Menetapkan tingkat kemungkinan tercapainya tujuan/sasaran bisnis yang ditetapkan

• Mengenali dan mencegah fraud
• Mengenali dan mencegah risiko-risiko inheren dalam proses bisnis
• Mengidentifikasi tingkat kesiapan organisasi menghadapi business interruption dan disaster
• Rezim Anti Money Laundering Indonesia
• Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPU Terkini
• Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Perbankan
• Analisis Transaksi
• Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money Laundering
• Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
• Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan yang Dikecualikan

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2 X Coffee Break Souvenir