Penyusunan Action Plan dan Kebijakan Anti-Fraud Dalam Mengantisipasi Penerapan Strategi Anti-Fraud Perbankan

 BENEFIT

• Mampu merancang strategi Anti Fraud yang sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko Fraud serta dukungan sumber daya yang memadai.
• Mampu merancang kebijakan Anti Fraud yang mendorong suatu lingkungan kerja yang anti-fraud
• Mampu mencabarkan 4 pilar strategi anti fraud yang mencakup a. aspek Pencegahan, b. Pendeteksian, c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi dan d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut.
• Mampu membangun mekanisme penanganan fraud sejak adanya dugaan, pendeteksian, investigasi hingga resolusi penangannya.

  OUTLINE MATERI

• Overview Fraud Risk Management dan Strategi Anti Fraud (Best practices)
• Fraud Risk Assessment, Rencana Penanganan dan Mitigasi Risiko Fraud
• Penyusunan Mekanisme Pencegahan, Pendeteksian dan Investigasi Fraud
• Teknik Menangani Komplain dan Pengaduan Fraud
• Metodologi Pembentukan Whistleblower Program
• Menyusun dan Merancang Fraud Control System
• Komunikasi Kebijakan Anti-Fraud
• Teknik pelaporan penerapan strategi anti fraud

  TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir PELATIHAN LAINNYA