Dilihat 2900
OVERVIEW
Setelah mengikuti seminar/Pelatihan ini, diharapkan peserta akan mengetahui, memahami tentang Tindak Pidana Fraud dalam Operasional Perbankan yang bisa berakibat adanya kerugian yang menimpa Bank yang bersangkutan. Dipihak lain dapat pula merugikan nasabah ataupun diri sendiri. Disamping itu peserta juga dapat memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis Fraud dan bagaimana makna hukum dari tindakan Fraud.
Para peserta juga diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai modus Fraud dan melakukan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir factor kerugian Bank dalam system operasionalnya.
MATERI Training Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan
1. Pengertian dan Hakikat Fraud
2. Faktor pemicu Fraud
3. Pola pandang perbankan secara umum
4. Kode etik Bank
5. Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank
6. Pertentangan Nurani
7. Satuan kedirian
8. Pemahaman Know your Employee dan Know your customer
9. Pemahaman Karyawan
10. Mencermati perilaku karyawan
11. Analisa Karyawan
12. Korelasi pencermatan lingkungan kerja
13. Pemahaman your customer
14. Ketergantungan KYC dengan Fraud
15. Mengenal nasabah secara efektif
16. Pemahaman Hukum
17. Makna Hukum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
18. Makna Hukum untuk mencegah Fraud
19. Sikap Tindak Hukum
20. Sanksi dan kaitan sanksi
21. Pemahaman Makna
22. Strategi Anti Fraud
23. Dasar Hukum anti Fraud
24. 4 Pilar strategi anti Fraud
25. Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
26. Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
27. Pengembangan strategi anti Fraud
28. Pencegahan dan pendektesian Fraud
29. Beberapa titik fraud dalam perbankan
30. Dasar Hukum Pemidanaan
- Nullum Deluctum Noella Poena Praevia Sine Lege Poenalli
- Aspek Noella Poena
- Antara Actus Reus dan Ommision
- Antara Pertanggungan jawab pidana dan tanggung jawab Pidana
- UU yang berkaitan dengan Fraud
- Kesimpulan
PARTICIPANT
- Pimpinan Cabang/Capem
- Wakil Pimpinan Cabang/Capem
- Auditor
- Legal
- Manajemen Risiko
- Customer Service
- Teller
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Pick Up Participant (Yogyakarta)
