Know Your Employee (KYE)

BENEFITS

• Meningkatkan profesonalisme karyawan
• Mencegah terjadinya fraud (kecurangan) yang diakibatkan dari karyawan internal
• Memahami sistem manajemen dan prosedur rekruitmen pekerja berbasis “Know Your Employee”
• Memiliki kemampuan mengimplementasi KYE di tempat kerja

OUTLINE 1. Penerapan Sistem dan Prosedur Rekruitmen Pekerja Berbasis KYE

• Sistem dan proses seleksi karyawan yang efektif, obyektif dan transparan, terkait rekruitmen pekerja di posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap fraud.
• Seleksi awal pekerja melibatkan jajaran manajemen Kantor Cabang sebagai end-user pekerja sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai karakter dan rekam jejak calon karyawan secara lengkap.

2. Pelaksanaan Seleksi Pekerja

• Seleksi pekerja bidang operasional dan layanan calon pekerja yang berasal dari lingkungan lokal.
• Pekerja yang memiliki kedekatan sosial-budaya dengan nasabah.

3. Pengenalan Pekerja

• Pengenalan dan pemantauan karakter dan perilaku.
• Pengenalan dan pemantauan lingkungan pekerja dan gaya hidup.

4. Penerapan Sistem Manajemen Terbuka

• Cara membangun komunikasi antara manajemen dengan pekerja.
• Cara membangun keterbukaan pekerja terhadap permasalahan yang dihadapi, baik berupa beban pekerjaan berlebih, permasalahan keuangan pribadi dan lainnya.

5. Manajemen Bank Harus Mengawal

• Implementasi sistem whist leblowing berjalan baik sehingga dapat menjadi kontrol lingkungan yang efektif.
• Memberikan dorongan dan kesadaran kepada pekerja untuk melaporkan fraud yang terjadi.

6. Reward and Punishment

• Cara memberikan reward dan punishment pekerja terkait dengan kualitas pelayanan berdasarkan pada prinsip Know Your Employee.

7. Faktor Pemicu Fraud 8. Kode Etik Bank 9. Jenis-jenis kejahatan yang trend saat ini 10. Beberapa alasan yang melatar belakangi terjadinya kecurangan manajemen 11. Kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan terjadinya kecurangan 12. Identifikasi Transaksi 13. Ketergantungan KYE dengan Fraud 14. Teknik-teknik pencegahan kecurangan 15. Hal-hal yang perlu diketahui oleh para atasan dalam pendeteksian kecurangan 16. Solusi Manajemen dalam pencegahan kecurangan TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITIES Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Breaks Souvenir Pick up Participant (Yogyakarta)   PELATIHAN LAINNYA