Investigasi Kecurangan Dalam Operasional Bank

Instructor by :  Herry Achmad B

OVERVIEW

Terjadinya fraud disebabkan 3 (tiga) faktor kunci yaitu kebutuhan dan tekanan ekonomi, kesempatan akibat lemahnya pengawasan, dan rasionalisasi. Akan tetapi dalam praktiknya, seiring dengan semakin rumitnya pola aktivitas bank, maka semakin terbuka pula celah terjadinya fraud yang dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok orang.

TUJUAN 

• Mampu melakukan deteksi dini kemungkinan terjadinya fraud.
• Mampu melakukan pemeriksaan atas kecurangan dalam operasional bank.
• Membangun daya investigasi yang elegant dan tetap mampu menjaga kenyamanan aktivitas SDM sehari-hari.
• Memahami pola tindakan yang sering dilakukan oknum pelaku fraud.
• Meningkatkan daya deteksi berbasis manajemen risiko dalam rangka mitigasi.
• Melakukan review Laporan Strategi Anti Fraud

MATERI 

1. Pola perilaku fraud lokal maupun internasional

2. Faktor pemicu, pemrakarsa, dan pencetus terjadinya fraud

3. Proses identifikasi dan teknik analisa :

• Pemahaman “identitas” fraud dan pelaku fraud
• Analisa kelemahan pengawasan.
• Kemampuan melakukan analisis kelemahan kontrol dan faktor lainnya yang menjadi pemicu kecurangan
• Kemampuam untuk merekonstruksi modus operandi fraud
• Teknik pengumpulan dan pengujian alat bukti kecurangan
• Teknik analisis hubungan
• Konsep utuh model Forensic Accounting dan Investigative Auditing
• Memperkokoh mindset auditor : Creativity, curiosity, Perseverance, Common Sense,Business Sense, Confidence
• Review Laporan Strategi Anti Fraud

PARTICIPANT

Direksi, Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, SKAI, Divisi/Unit Anti Fraud,Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, Divisi SDM, Divisi Kredit, dan Pemimpin Operasional/Pimpinan Cabang.

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2 X Coffee Break

Souvenir

Formulir Pendaftaran

Silahkan isi FORMULIR PENDAFTARAN berikut dengan data yang benar agar
Kami dapat konfirmasi ulang kembali via email, WA maupun telepon.

Personal Data

*Harus diisi

Nama Lengkap*

Nama Perusahaan*

Alamat Perusahaan*

Jabatan*

Email Perusahaan*

Email Alternatif*

Phone/Wa*

Nomor Kantor*

Ekstensi

Data Materi Training

*Harus diisi

Topik Training*

Jumlah Peserta*

Nama Peserta yang Didaftarkan*

DAFTAR

Pastikan data yang diisi sudah benar agar Kami konfirmasi ulang kembali via email, WA maupun telepon terimakasih.