Jadwal Pelatihan Fraud Detection in Financial Process

Tanggal	Tempat	Kota
14 April 2026	-	Yogyakarta
14 April 2026	-	Online

Fraud Detection in Financial Process

DESKRIPSI Training Fraud Detection in Financial Process

Dalam era digital dan kompleksitas transaksi bisnis yang semakin tinggi, risiko kecurangan (fraud) dalam proses keuangan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan organisasi. fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada reputasi perusahaan, kepercayaan stakeholder, serta stabilitas operasional. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami pola fraud, mengenali red flags, melakukan fraud risk assessment, serta menerapkan teknik deteksi berbasis data dan penguatan sistem pengendalian internal sesuai kerangka kerja committee of sponsoring organizations of the treadway commission (coso).

OUTLINE MATERI Training Fraud Detection in Financial Process

1. konsep dasar fraud & fraud risk

• definisi fraud dan klasifikasi fraud
• fraud triangle, fraud diamond
• dampak fraud terhadap organisasi
• statistik dan tren fraud

2. jenis fraud dalam proses keuangan

• asset misappropriation
• corruption & kickback
• financial statement fraud
• procurement fraud
• payroll & ghost employee
• expense claim manipulation

3. fraud risk assessment (fra)

• identifikasi area rawan fraud
• penyusunan fraud risk register
• risk scoring (likelihood x impact)
• control gap analysis

4. red flags & early warning indicators

• indikator transaksi mencurigakan
• vendor berisiko
• override sistem & manual adjustment
• behavioral red flags

5. teknik deteksi fraud berbasis data

• analytical review
• benford’s law
• trend & ratio analysis
• continuous auditing
• penggunaan excel untuk deteksi sederhana

6. internal control & fraud prevention

• konsep pengendalian internal berbasis coso
• three lines model
• segregation of duties
• whistleblowing system
• fraud awareness program

7. investigasi awal & tindak lanjut

• langkah awal investigasi internal
• dokumentasi temuan
• penyusunan laporan hasil investigasi
• rekomendasi perbaikan sistem

8. diskusi PELATIHAN LAINNYA