Antisipasi Pemalsuan Dokumen, Tanda Tangan dan Mafia Fraud

DESCRIPTION Fenomena pemalsuan dokumen yang semakin marak, dan banyaknya mafia fraud menuntut keterampilan khusus untuk mengantisipasinya. Keaslian dan keabsahan sebuah dokumen atau tanda tangan, menjadi hal yang mutlak diperhatikan dalam operasional perusahaan, khususnya untuk bagian front liner, credit analyst, custodian dan internal audit. Mengenali gejala, mengetahui modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika pemalsuan dokumen dan fraud, serta bagaimana pencegahannya adalah beberapa hal yang patut dikuasai oleh frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit. OBJECTIVE

1. Mengenali modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika pemalsuan dokumen dan fraud yang banyak terjadi
2. Mendeteksi ciri-ciri pemalsuan dokumen, baik dari tulisan atau tanda tangan maupun jenis dokumen
3. Membedakan dokumen asli vs palsu guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemalsuan dokumen dan fraud
4. Memahami karakter individu melalui tulisan dan tanda tangan

MATERI 1. Memahami Modus, Pola, Alur dan Sistematika Pemalsuan Dokumen dan Fraud Di Frontliner, Credit Analyst, Custodian dan Internal Audit

• Mengenali modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika pemalsuan dokumen dan fraud yang sekarang banyak terjadi
• Mengidentifikasi beragam jenis pemalsuan dokumen dan fraud yang riskan terjadi pada frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit
• Pemahaman mengenai bukti, saksi dan aspek hukum bagi pelaku dan mafia fraud
• Studi kasus dan diskusi kelas

2. Reserse dan Intelligent (Sharing dari Kepolisian (ResKrim))

• Beragam modus dari kasus pemalsuan dokumen dan fraud yang umum terjadi
• Sharing kasus-kasus pemalsuan dokumen dan fraud yang pernah ditangani Reskrim
• Diskusi dan Tanya Jawab

3. Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan Informasi Tersebut Secara Efektif Dalam Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud

• Memahami kegunaan dan peran Analisa Tulisan Tangan dalam aplikasi pekerjaan frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit guna mengantisipasi pemalsuan dokumen dan fraud
• Memahami waktu yang tepat kapan digunakannya Grafologi, Analisa Tanda Tangan pada aplikasi pekerjaan frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit
• Studi Kasus dan Simulasi

4. Dasar-dasar Analisa Tulisan Tangan Untuk Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud

• Filosofi dan fungsi Analisa tulisan tangan untuk mengantisipasi pemalsuan dokumen dan  fraud
• Memahami dasar-dasar analisa tulisan tangan dalam menganalisa diri sendiri dan orang lain
• Memahami dan mengetahui tingkat kejujuran dan kestabilan emosi seseorang melalui analisa tulisan tangan
• Aplikasi ilmu analisa tulisan tangan dalam bidang pekerjaan frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit
• Memahami karakter-karakter huruf unik dan 11 hal yang ada dalam analisa tulisan tangan guna mengetahui pola-pola fraud seseorang
• Latihan membaca analisa tulisan tangan

5. Latihan Pemahaman Analisa Tulisan Tangan Untuk Pencegahan Fraud

• Peserta diminta menulis di atas kertas, dan peserta belajar menganalisa karakter emosi diri dalam tulisan tangan Peserta sendiri
• Latihan Membaca Karakter

6. Aplikasi Analisa Tanda Tangan Dalam Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli vs Palsu

• Teknik mendeteksi kebohongan, manipulasi dokumen asli/tidak
• Cara membaca dan analisa dokumen: Palsu vs asli
• Teknik analisa tanda tangan (Paraf) dan tulisan tangan
• Latihan mendeteksi dokumen asli vs palsu
• Latihan membaca analisa tanda tangan (Paraf)

  TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participants (Yogyakarta)