Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

OVERVIEW APU-PPT merupakan training yang membahas tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Tidak Pidana Teroris. Kejahatan APU PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di lembaga keuangan khususnya, selalu saja ada oknum yang memberikan jalan untuk proses pencucian uang terjadi. Bisa jadi sebuah lembaga keuangan yang bersih pun tersisipi oleh oknum-oknum yang menjalankan praktik pencucian uang. Pelatihan APU PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan. APU-PPT merupakan peraturan terbaru Bank Indonesia yang menggantikan/mencabut Peraturan Bank Indonesia tentang Know Your Customer Principles (KYC). Pelatihan ini bertujuan untuk mengoperasionalkan prinsip APU-PPT guna menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris. Penerapkan APU PPT perbankan mengacu pada standar internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan teroris yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan bagi masyarakat internasional dalam melakukan penilaian kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan APU PPT. Dalam pelatihan APU PPT akan di bahas mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memberikan gambaran jelas mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak merugikan bagi perusahaan. MATERI

1. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkini tentang APU & PPT serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Penerapan Program APU & PPT Termasuk Penerapan Mengenali Pengguna Jasa
3. Penilaian Resiko Nasabah
4. Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money Laundering
5. Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
6. Studi kasus pelaporan APU PPT
7. Praktek Mekanisme Pelaporan ke PPATK
8. Kewajiban Pelaporan
9. Studi Kasus

TRAINING  METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir PELATIHAN LAINNYA