Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Instructor by : Pracono Aji  OBJECTIVE Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ini merupakan peraturan terbaru dari Bank Indonesia yang mengganti/mencabut peraturan Bank Indonesia tentang Know Your Customer Principles. Program ini juga bertujuan untuk mengoperasionalkan Prinsip Anti Money Laundering serta pencegahan pendanaan terorisme guna menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris BENEFIT Peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan, skill dan attitude yang memadai dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan cara mengatasinya serta melakukan proses pelaporan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. OUTLINE

1. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkini tentang APU & PPT serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Penerapan Program APU & PPT Termasuk Penerapan Mengenali Pengguna Jasa.
3.  Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money Laundering.
4.  Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.
5. Customer Risk Rating dan Praktek Mekanisme Pelaporan ke PPATK.

PARTICIPANT Seluruh Pejabat/Staf atau pegawai Bank baik yang bekerja di operasional dan non operasional, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan APU & PPT. TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITIES Training Kit Handout Certificate Lunch + 2 X Coffee Break Souvenir PELATIHAN LAINNYA