Anti Pencucian Uang

Instructor by: Dr. Najib A. Gisymar DESKRIPSI Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) ini memberikan pemahaman dan penerapan baru kepada Seluruh Staff Perbankan mengenai peraturan terbaru dari Bank Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap Bank di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang APU & PPT ini mengganti/mencabut peraturan Bank Indonesia tentang Know Your Customer Principles. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai bank dalam upaya menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme guna menghindarkan perbankan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tempat pendanaan teroris. Peserta diharapkan mampu :

• Menerapkan pengetahuan skill dan attitude yang memadai dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan cara mengatasinya serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku
• Memberikan pemahaman tentang redefinisi dalam tindak pidana pencucian uang
• Menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap pejabat Bank dalam penerapan UU TPPU & APU-PPT
• Menegaskan pentingnya UU TPPU

OUTLINE MATERI

1. Rezim Anti Money Laundering Indonesia
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPU Terkini
3. Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Perbankan |
4. Analisis Transaksi

Memahami Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program APU & PPT seperti:

• Pengawasan Aktif Direksi & Dewan komisaris
• Kebijakan dan Prosedur Tertulis, Pengendalian Intern
• Sistem Informasi manajemen, Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
• Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money Laundering
• Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
• Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan yang Dikecualikan

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2 X Coffee Break Souvenir