Anti Fraud Awarness

PENDAHULUAN Di dalam pelatihan ini peserta diberikan pemahaman secara komprehensif terkait Pengertian fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud, Resiko terjadinya fraud, Fraudsters profile (Internal dan External Fraudsters), Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Tindak Lanjut fraud, Whistle Blower System, Document Checking, dll. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk
2. Mengetahui dan memahami berbagai tipe fraud yang sering terjadi di berbagai organisasi /perusahaan.
3. Mengetahui dan memahami manajemen awareness dalam mencegah, mendeteksi, dan menghadapi berbagai macam fraud.

MATERI

• Pengertian fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
• Resiko terjadinya fraud
• Fraudsters profile (Internal dan External Fraudsters)
• Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Tindak Lanjut fraud
• Whistle Blower System
• Document Checking
• Credit vs Sales Contract
• Bank to bank Reimbursement
• Document examination Standard (Comply and Discrepancy)
• Validity and Shipment
• Force Majeure
• Transferable Credit
• Best Practice implementation
• ISBP – International Standard Banking Practice sebagai guideline untuk hal-hal yang tidak tercakup dalam UCP 600
• Case Study

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participant (Yogyakarta only)